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发布时间:2019-07-10 21:54 作者:爱彩 来源:爱彩 点击: 字号:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

  1、 公司在任董事9人,出席1人,董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生、黄玕先生以及独立董事周京女士、单喆慜女士、黄伟德先生因公务未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司执行总裁王黎女士、财务负责人朱景炀先生列席了本次会议。

  7、 议案名称:关于审议公司2018年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案

  8、 议案名称:关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案

  2、 议案9为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  北京盈科(长沙)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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